Никому не известная российская компания "Банкнота" отчиталась о 3,4 триллиона рублей прибыли в 2023 году. Больше заработали за год только "Роснефть" и "Газпром". При этом "Банкнота" была учреждена летом 2023 года, а ровно через год прекратила существование. Расследование о фирме-"невидимке" публикует RTVI.
Согласно расследованию, "Банкнота", по официальной версии, занималась кредитованием и управлением финансами. Зарегистрирована она была на имя москвича Дмитрия Фролова, неоднократно судимого за мелкие кражи, причём, судя по всему, на момент регистрации юрлица Фролов в очередной раз находился в тюрьме. В качестве его "бизнес-партнёра" называлось имя некоего Данилы Романова – молодого человека, ранее воспитывавшегося в приюте для социально неблагополучных детей и подростков и имевшего множество долгов перед микрофинансовыми организациями. Его местонахождение неизвестно.
В рекламных публикациях (в том числе в издании РБК) представители компании называли её "Банк Нота". При этом они не могли использовать слово "банк" в названии, поскольку у компании не было лицензии Центробанка.
В середине 2024 года "Банкнота" отчиталась о выручке в 3,7 триллиона и чистой прибыли в 3,4 триллиона рублей. Это 8,5% годового бюджета России и больше, чем заработали "Лукойл" и "Сбер". Эксперты указали, что такую прибыль невозможно получить на ипотеке и автокредитовании или занимаясь брокерской деятельностью, обратил внимание сайт Сибирь.Реалии.
В декабре 2023 года "Банкнота" уведомила ФНС о наличии филиала в Беларуси. В белорусских сервисах по проверке контрагентов информации об этом филиале нет. Собеседники RTVI предполагают, что через Беларусь компания могла заниматься выводом денег за рубеж.
Сейчас компания фактически не существует: ее офис закрыт, а счета заблокированы налоговой службой. В ЕГРЮЛ отмечено, что сведения о владельце "признаны недостоверными ФНС". Кто был настоящим владельцем компании и как она заработала триллионы рублей, неизвестно.
